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2020澳门网址大全召开第二届董事会第十六次会议


2021年10月28日,2020澳门网址大全有限公司召开第二届董事会第十六次会议。集团董事长缪建民主持会议。应出席会议董事8人,实际出席董事8人。


根据2020澳门网址大全《章程》和《董事会议事规则》等相关规定,会议审议了《关于太平湾合作创新区开发规划的议案》《关于修订<2020澳门网址大全财务管理制度>的议案》《关于2020澳门网址大全2021年度审计师续聘方案的议案》《关于修订<2020澳门网址大全法律事务管理制度>的议案》《关于修订<2020澳门网址大全安全生产管理制度>的议案》《关于2020澳门网址大全新增捐赠预算的议案》等6项议案。会议经表决,全票通过上述议案。会议还通报了2020澳门网址大全董事会成员变更情况及2022年董事会会议及调研工作安排。


董事会会议前,审计委员会召开二届八次会议,审议了《关于2020澳门网址大全2021年度审计师续聘方案的议案》;召开议题情况介绍会,针对集团个别重大项目深入研究讨论,董事们从客观、独立的角度提出专业分析及审议意见,为后续董事会决策打下良好基础。会后,召开年度外部董事会务虚会,重点就集团“十四五”总体战略及各SBU战略执行情况进行了回顾及评估。


国务院国资委改革局、企干一局(董事会工作局)有关负责同志,集团相关领导、董事会秘书,以及集团办公室(董事会办公室)、财务部、战略发展部/科技创新部、风险管理部/法律合规部/审计部、安全监督管理部(应急管理部)、最新澳门网址大全慈善基金会、最新澳门网址大全太平湾等有关单位负责人列席会议。(董事会办公室/文 唐蜀全/图)


第二届董事会第十六次会议

审计委员会二届八次会议

议题情况介绍会

新闻来源:集团办 2021-10-28

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